Theo đó, dùng pháp nhân là Công ty DC Solar, cặp vợ chồng này thuyết phục tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đầu tư cho họ 340 triệu USD vào máy năng lượng mặt trời mà họ chế tạo nhằm sản xuất ra các nguồn năng lượng thay thế giá rẻ.
Thế nhưng thực tế thì các công tố viên khẳng định cặp đôi này chỉ dành một phần rất nhỏ trong số tiền được đầu tư để phát triển 17.000 máy năng lượng mặt trời như đã hứa hẹn.
Thay vào đó cặp đôi này đã sử dụng phần lớn số tiền ít nhất khoảng 140 triệu USD của các nhà đầu tư để mua nhiều dự án bất động sản ở Las Vegas, Hồ Tahoe, hơn 150 xe ô tô đắt đỏ có cả 1 chiếc Ford Mustang trị giá 1 triệu USD, một chiếc Pontiac Trans năm 1978 sở hữu bởi diễn viên Burt Reynolds được mang đấu giá vào tháng 10, thu về hơn 8 triệu USD và nhiều mặt hàng đắt đỏ khác.
Để không bị phát hiện cặp đôi này đã sử dụng tiền đầu tư chủ yếu theo mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi, tức là họ trả lại tiền cho các nhà đầu tư cũ bằng chính số tiền mà họ thu hút được từ những nhà đầu tư mới.
Mô hình Ponzi là hình thức vay tiền của người này để trả nợ người khác. Kẻ đi vay đưa ra cam kết trả lợi tức cao cho người cho vay và quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được lợi tức cao trước đây để hấp dẫn người cho vay.
Người cho vay bị hấp dẫn bởi lợi tức cao lại thậm chí giới thiệu những người cho vay mới hơn. Bằng hình thức này, kẻ đi vay càng ngày càng vay được những khoản tiền lớn hơn từ nhiều người cho vay mới hơn.
Người chủ của các mô hình Ponzi thường lôi kéo các nhà đầu tư mới bằng cách cung cấp lợi nhuận cao hơn so với các khoản đầu tư khác, với lợi nhuận ngắn hạn hoặc là cao bất thường hoặc kéo dài một cách bất thường.
Mô hình Ponzi đôi khi bắt đầu như một doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp, cho đến khi doanh nghiệp không đạt được lợi nhuận kỳ vọng. Doanh nghiệp trở thành một mô hình Ponzi nếu nó sau đó tiếp tục các hành vi gian lận.
Không chỉ tỷ phú Warren Buffett mà nhiều tập đoàn danh tiếng khác cũng đã bị đầu tư vào DC Solar và bị lừa có thể kể đến như Progressive, East West Bancorp, và Sherwin-Williams.
Tại phiên tòa cặp vợ chồng này đã thừa nhận tội rửa tiền và âm mưu lừa đảo theo đường dây và bị tuyên án vào thứ 6 tuần vừa rồi.
"Đây là mô hình lừa đảo Ponzi trị giá hàng tỷ USD gây hại cho các nhà đầu tư và cả Bộ Ngân khố Mỹ. Việc kết tội cặp đôi này gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng những người làm việc sai trái sẽ phải trả giá cho những tội lỗi mà họ gây ra", một luật sư nhận định.
Theo Men TV
